KYC (Know Your Customer), tradus literalmente „Cunoaște-ți clientul”, se referă la procesul prin care companiile verifică identitatea, scopul tranzacțiilor și alte informații despre clienții noi și existenți, evaluând, de asemenea, riscurile asociate. Acest proces este cerut prin lege și reglementări internaționale, în special pentru serviciile oferite de instituțiile financiare și platformele de schimb de criptomonede....