KYC (Know Your Customer), som bokstavligen betyder ”Känn din kund”, är en process där företag verifierar identitet, syftet med transaktioner och annan information om nya och befintliga kunder samt bedömer de risker som är förknippade med dem. Denna process är lagstadgad och regleras av internationella standarder, särskilt för tjänster som tillhandahålls av finansiella institutioner och...